REGULATORIO CUMPLIMIENTO & ANTI LAVADO DE ACTIVOS

El marco regulatorio en Honduras y en el mundo est√° en constante evoluci√≥n. A ra√≠z de ello, se han implementado nuevas sanciones, tanto penales como administrativas, aplicables a compa√Ī√≠as e individuos que no se adaptan a la normativa local e internacional vigente.

En K&M Abogados, tenemos una extensa experiencia brindando asesoramiento a clientes en todos los aspectos relacionados con el cumplimiento regulatorio y la aplicación de la normativa anti-lavado de activos. En tal sentido, somos representantes y asesores de empresas ubicadas en los siguientes sectores:

  • Instituciones financieras.
  • Energ√≠a.
  • Bienes ra√≠ces.
  • Industria farmac√©utica y qu√≠mica.
  • Procesos de licitaci√≥n p√ļblica.

Asimismo, somos la √ļnica firma legal hondure√Īa con profesionales certificados en regulaci√≥n y cumplimiento por la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) y por la CAMS (Society of Certified Anti-Money Laundering Specialists), ambas instituciones internacionales reconocidas por entidades financieras, gobiernos y entes reguladores alrededor del mundo.

Por lo anterior, nuestra firma es el aliado perfecto para ayudarle a contener el riesgo y reducir el impacto de los regímenes regulatorios complejos que afectan a las empresas en el desarrollo de sus actividades diarias.

Experiencia del ejercicio 2017-2018:

  • Jorge Kawas, socio de K&M abogados, participa en proyecto del Banco Mundial relacionado con la procuraci√≥n de infraestructura p√ļblica 2018.
  • Nuestro socio, Yelil Kawas, imparte capacitaci√≥n en normativa FATCA y Anti-lavado de Activos a empleados de Banco Atl√°ntida.
  • K&M Abogados redacta e implementa programa de cumplimiento para empresas de bienes ra√≠ces que operan en la costa norte de Honduras.

Experiencia previa:

  • Asesores de la Junta de Gobernadores de Coalianza, la entidad hondure√Īa encargada de la promoci√≥n de proyectos de Alianza P√ļblico-Privada.