{"id":2666,"date":"2018-07-04T08:05:02","date_gmt":"2018-07-04T14:05:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.kymabogados.com\/?page_id=2666"},"modified":"2020-06-29T22:59:51","modified_gmt":"2020-06-30T04:59:51","slug":"regulatorio-cumplimiento-anti-lavado-de-activos","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.kymabogados.com\/es\/regulatorio-cumplimiento-anti-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"REGULATORIO CUMPLIMIENTO &#038; ANTI LAVADO DE ACTIVOS"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section bb_built=&#8221;1&#8243;][et_pb_row][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.9&#8243;]<\/p>\n<p>El marco regulatorio en Honduras y en el mundo est\u00e1 en constante evoluci\u00f3n. A ra\u00edz de ello, se han implementado nuevas sanciones, tanto penales como administrativas, aplicables a compa\u00f1\u00edas e individuos que no se adaptan a la normativa local e internacional vigente.<\/p>\n<p>En K&amp;M Abogados, tenemos una extensa experiencia brindando asesoramiento a clientes en todos los aspectos relacionados con el cumplimiento regulatorio y la aplicaci\u00f3n de la normativa anti-lavado de activos. En tal sentido, somos representantes y asesores de empresas ubicadas en los siguientes sectores:<\/p>\n<ul>\n<li>Instituciones financieras.<\/li>\n<li>Energ\u00eda.<\/li>\n<li>Bienes ra\u00edces.<\/li>\n<li>Industria farmac\u00e9utica y qu\u00edmica.<\/li>\n<li>Procesos de licitaci\u00f3n p\u00fablica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Asimismo, somos la \u00fanica firma legal hondure\u00f1a con profesionales certificados en regulaci\u00f3n y cumplimiento por la <strong>ACFE<\/strong> (Association of Certified Fraud Examiners) y por la <strong>CAMS<\/strong> (Society of Certified Anti-Money Laundering Specialists), ambas instituciones internacionales reconocidas por entidades financieras, gobiernos y entes reguladores alrededor del mundo.<\/p>\n<p>Por lo anterior, nuestra firma es el aliado perfecto para ayudarle a contener el riesgo y reducir el impacto de los reg\u00edmenes regulatorios complejos que afectan a las empresas en el desarrollo de sus actividades diarias.<\/p>\n<p><strong>Experiencia del ejercicio 2017-2018:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Jorge Kawas, socio de K&amp;M abogados, participa en proyecto del Banco Mundial relacionado con la procuraci\u00f3n de infraestructura p\u00fablica 2018.<\/li>\n<li>Nuestro socio, Yelil Kawas, imparte capacitaci\u00f3n en normativa FATCA y Anti-lavado de Activos a empleados de Banco Atl\u00e1ntida.<\/li>\n<li>K&amp;M Abogados redacta e implementa programa de cumplimiento para empresas de bienes ra\u00edces que operan en la costa norte de Honduras.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Experiencia previa:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Asesores de la Junta de Gobernadores de Coalianza, la entidad hondure\u00f1a encargada de la promoci\u00f3n de proyectos de Alianza P\u00fablico-Privada.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><div class=\"et_pb_row et_pb_row_0 et_pb_row_empty\">\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div> El marco regulatorio en Honduras y en el mundo est\u00e1 en constante evoluci\u00f3n. A ra\u00edz de ello, se han implementado nuevas sanciones, tanto penales como administrativas, aplicables a compa\u00f1\u00edas e individuos que no se adaptan a la normativa local e internacional vigente. En K&amp;M Abogados, tenemos una extensa experiencia brindando asesoramiento a clientes en todos los aspectos relacionados con el cumplimiento regulatorio y la aplicaci\u00f3n de la normativa anti-lavado de activos. En tal sentido, somos representantes y asesores de empresas ubicadas en los siguientes sectores: Instituciones financieras. Energ\u00eda. Bienes ra\u00edces. Industria farmac\u00e9utica y qu\u00edmica. Procesos de licitaci\u00f3n p\u00fablica. Asimismo, somos la \u00fanica firma legal hondure\u00f1a con profesionales certificados en regulaci\u00f3n y cumplimiento por la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) y por la CAMS (Society of Certified Anti-Money Laundering Specialists), ambas instituciones internacionales reconocidas por entidades financieras, gobiernos y entes reguladores alrededor del mundo. Por lo anterior, nuestra firma es el aliado perfecto para ayudarle a contener el riesgo y reducir el impacto de los reg\u00edmenes regulatorios complejos que afectan a las empresas en el desarrollo de sus actividades diarias. 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